По данным регулятора, банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Отмечается, что банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
Также Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации "Далетбанк".
Далетбанк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов.
